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秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年度股东大会决议公告

更新时间:2019-04-17 来源:河北信息港 字号:T|T

  本公司及董事会全体成员包管信息流露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈诉或复杂漏掉。

重要提醒:

1、本次股东大会没有反对议案的景象;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已过程的决计;

3、本次股东大会接纳现场投票与收集投票相结合的表决体式召开。

一、聚会召开状况

1、召开时间:2019年4月15日14:00

2、股权登记日:2019年4月9日

3、集会召开地点:河北省秦皇岛市经济技术拓荒区天山北路3号公司会议室

4、会议招集人:公司董事会

5、聚会主持人:董事长王巍教师

6、集会召开体例:现场投票与收集投票相结合的表决体例召开

7、本次会议的召开符合《公功令》及相关执法、法例和《公司章程》之划定。

二、聚会出席情况

1、股东出席的总体环境:出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)10人,代表股份140,347,828股,占公司有表决权股份总数的36.11%。

此中:经由现场投票的股东5人,代表股份140,103,028股,占公司有表决权股份总数的36.05%;经由网络投票的股东5人,代表股份244,800股,占公司有表决权股份总数的0.06%。

2、公司部分董事、监事、高级经管人员出席了现场聚会。

3、北京国枫律师事宜所委派律师出席本次股东大会举办见证,并出具了执法定见书。

本次会议的聚集、召开及表决法式切合《公功令》、《深圳证券业务所股票上市划定》及《公司章程》等有关执法、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议过程《公司2018年度董事会事情报告》

表决效验:和议140,331,428股,占出席聚会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对16,400股,占出席聚会股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者的表决环境为:同意228,400股,占出席集会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.30%;反对16,400股,占出席聚会中小投资者所持有用表决权股份总数的6.70%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

2、审议过程《公司2018年度监事会工作汇报》

3、审议过程《公司2018年度财政决算请示》

4、审议经由《公司2019年度财务预算请示》

5、审议过程《关于公司2018年度利润分派预案》

6、审议通过《公司2018年年度汇报》及择要

7、审议经由《关于使用自有资金进行托付贷款营业的议案》

四、状师出具的法律意见

1、律师事宜所名称:北京国枫律师事宜所

2、状师名称:杜莉莉、张雪

3、结论意见:

本所律师以为,贵公司本次会议的聚集、召开法式切合有关法律、法例、规章、规范性文件及贵公司章程的划定,本次聚会聚集人和出席本次聚会人员的资格以及本次聚会的表决法式、表决效验正当有效。

五、备查文件

1、2018年度股东大会决计

2、北京国枫律师事宜所出具的《执法定见书》

特此通知。

秦皇岛天业通联重工株式会社

董事会

2019年4月15日返回搜狐,检察更多

责任编纂:

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